|
Vedtægter for EG A/S (CVR.nr. 84667811)
§ 1
(1) Selskabets navn er EG A/S, med binavnene Aktieselskabet Alfred Fischer & Co.’s Eftf. (EG A/S), Datalog Leasing A/S (EG A/S) Datalog Teknisk Service A/S (EG A/S), EDB Gruppen A/S (EG A/S), EDB Gruppen Herning A/S (EG A/S), EDB Gruppen IT-Partner A/S (EG A/S), EDB Gruppen Kolding A/S (EG A/S), EDB Gruppen København A/S (EG A/S), EDB Gruppen København Holding A/S (EG A/S), EDB Gruppen Open Systems A/S (EG A/S), EDB Gruppen Silkeborg A/S (EG A/S), EG Image A/S (EG A/S), HG Gruppen Hjørring A/S (EG A/S), ID Centret A/S (EG A/S), ID Centret Hjørring A/S (EG A/S), P.J. Design A/S (EG A/S), V.T. Nielsen Data A/S (EG A/S) EDB Gruppen Systems A/S (EG A/S) og JPA (EG A/S).
(2) Selskabets hjemsted er Herning kommune.
(3) Selskabets formål er at udvikle og forhandle bindeledsydelser på basis af den til enhver tid værende teknologi på informationsområdet til den potentielle brugerkreds samt at eje hele eller dele af kapitalen i andre selskaber, der primært har det formål at udvikle og forhandle bindeledsydelser til den potentielle brugerkreds på basis af den til enhver tid gældende teknologi på informationsområdet eller at udvikle de hertil knyttede standardprodukter.
§ 2
(1) Selskabets aktiekapital er kr. 72.750.000,00, fordelt på 3.637.500 stk. aktier a nominelt kr. 20,00.
(2) Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
§ 3
(1) Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.
(2) Ingen aktier har særlige rettigheder.
(3) Aktierne noteres på navn i selskabets aktiebog.
(4) Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige.
§ 3A
(1) Bestyrelsen er indtil den 16. april 2013 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 36.375.000 ved fri tegning til markedskurs, dog ikke under pari, eller i forbindelse med overtagelse af bestående virksomhed, herunder som fusionsvederlag.
(2) Ved overtagelse af bestående virksomhed kan bestyrelsen bestemme, at indbetalingen skal ske i andre værdier end kontanter. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, at de er omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i aktiebogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, jf. dog bestemmelserne i nærværende og det foranstående afsnit, og at nærværende vedtægters bestemmelser om aktier i øvrigt skal finde anvendelse.
(3) Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af foranstående bemyndigelse.
§ 4
Selskabet fører egen aktiebog.
§ 5
Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales udbyttet ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti.
§ 6
Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter den dag, det forfaldt til betaling, tilfalder selskabets reservefond (eller dispositionsfond) og de pågældende kupons er derefter uden gyldighed over for selskabet.
§ 7
(1) Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
(2) Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Herning eller i hovedstadsområdet.
(3) Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
(4) Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller såfremt det begæres af selskabets revisor eller af aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Begæring herom skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af formuleret forslag. Generalforsamlinger skal da indkaldes inden 14. dagen efter begæringens modtagelse.
(5) Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller mail til hver enkelt aktionær.
(7) Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.
§ 8
(1) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
I Valg af dirigent
II Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
III Fremlæggelse af årsrapport
IV Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport
V Valg af medlemmer til bestyrelsen
VI Valg af revisorer
VII Eventuelt
(2) Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag - samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og bestyrelsens beretning - fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Det fremlagte materiale udleveres i kopi på forlangende til enhver noteret aktionær.
(3) Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest det pågældende års 1. februar.
§ 9
(1) Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest tre dage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har afhentet adgangskort på selskabets kontor.
(2) Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i selskabets aktiebog eller til aktionærer, som på anden måde dokumenterer ejerskab til aktien.
(3) 1 stk. aktie a kr. 20 giver 1 stemme.
(4) Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver.
(5) Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig (eller elektronisk) og dateret fuldmagt.
(6) Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. En sådan fuldmagt er også gyldig på en generalforsamling, der holdes efterfølgende i medfør af § 10, stk. 3.
(7) Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, med mindre aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har dokumenteret sit ejerskab til aktier i selskabet. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller aktionæren har dokumenteret sin erhvervelse.
§ 10
(1) Alle på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter Aktieselskabsloven eller nærværende vedtægter kræves særligt stemmeflertal.
(2) Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at aktionærer svarende til mindst halvdelen af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen samt at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
(3) Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret halvdelen af det samlede antal stemmer i selskabet, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der inden 3 uger indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.
(4) Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og mindst ét af de medlemmer af bestyrelsen, der var til stede på generalforsamlingen.
§ 11
(1) Selskabets ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-9 medlemmer.
(2) Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
(3) Ved indtrædende vakance fungerer bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling, med mindre antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer, i hvilket tilfælde der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af bestyrelsesmedlemmer.
(4) Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender.
(5) Den vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.
(6) Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke et flertal af bestyrelsens med-lemmer er til stede. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens subsidiært næstformandens stemme udslaget.
(7) Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen.
(8) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
(9) Bestyrelsen antager en direktion på et til tre medlemmer og fastsætter vilkårene for direktørernes kompetence.
(10) Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
(11) Bestyrelsen kan endvidere meddele kollektiv prokura.
§ 12
(1) Revisionen foretages af en eller to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret revisor. Revisorerne vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.
(2) Revisionens honorar godkendes af bestyrelsen.
§ 13
(1) Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
(2) Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
(3) Det herefter konstaterede overskud fordeles på følgende måde og i følgende rækkefølge:
I. Dækning af eventuel underskudssaldo.
II. Det herefter fremkomne dispositionsbeløb fordeles efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
................................................................
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 15.03.1994.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 16.03.1995.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 18.03.1999.
Således vedtaget den 21.juli 2000
Således vedtaget den 8. november 2002
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 18.03.2003
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 17.03.2005
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 16.03.2006
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 16.04.2008
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 10.10.2008
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 06.04.2009
|
